بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه حافظ (سهامی عام)، نمایندگان، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهام دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت که راس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹ در محل دفتر ارتباطی شرکت به نشانی تهران، خیابان خالد اسلامبولی( وزراء )، خیابان بیست و نهم ، پلاک ۲۶ با دستور جلسه ذیل حضور به هم رسانید.

1. استماع گزارشهیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 1398/12/29
2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1398/12/29موضوع تبصره ماده ۸۹ قانون تجارت
   1. اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صور‌تهای مالی (ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و گردش وجوه نقد) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ موضوع ماده ۱۱۶ قانون تجارت
   2. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ موضوع ماده ۱۴۴ قانون تجارت
   3. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت موضوع ماده ۹۷ قانون تجارت
   4. تعیین حق حضور در جلسه اعضای غیر موظف هیأت مدیره موضوع ماده ۱۳۴ قانون تجارت
   5. انتخاب اکچوئر رسمی مطابق با آیین نامه ۷۸ شورای عالی بیمه
   6. انتخاب عضو علی البدل هیأت مدیره
   7. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور می‌باشد.

با توجه به ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر برگزاری مجامع عمومی با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی، لذا به اطلاع سهامداران گرامی می‌رساند امکان حضور مجازی در این مجمع از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت بیمه حافظ به نشانی www.hafezinsurance.ir فراهم گردیده است.