آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم بانک سرمایه (سهامی عام)
شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷
پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۶۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸، نظر به این که جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به حد نصاب قانونی نرسید، لذا بدین وسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم بانک سرمایه (سهامی عام) می رساند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم بانک در ساعت ۹:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ 1399/07/15 در محل هتل بزرگ فردوسی واقع در تهران، بالاتر از میدان امام خمینی، خیابان فروغی (کوشک مصری)، شماره ۲۴ تشکیل می گردد.
از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان تقاضا می شود با در دست داشتن اوراق سهام (مدارک مالکیت سهام) و کارت شناسایی معتبر در ساعات اداری روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ جهت دریافت ورقه ورود به جلسه به اداره سهام، سرمایه گذاری و شرکت ها به نشانی تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش خیابان اراک، پلاک ۳۴، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه، طبقه همکف مراجعه نمایند.
شایان ذکر است حسب ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص برگزاری مجامع با حضور حداقلی، سهامداران محترم می توانند به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی از طریق مشاهده آنلاین مجمع در صفحه بانک در آپارات به آدرس https://www.aparat.com/sarmayebank ما را در برگزاری مجمع یاری رسانند. همچنین به جهت رعایت اصول بهداشتی مرتبط با پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، از توزیع صورت های مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره و پذیرایی رایج در مجامع خودداری خواهد شد.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹،
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹،
- بررسی و تصویب صورت های مالی (ترازنامه، سود و زیان و…) سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹،
- انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت، اطلاعات و آگهی های منتشره بانک برای سال مالی ۱۳۹۹،
- انتخاب حسابرس و بازرس (اصلی و علی البدل) قانونی و تعیین حق الزحمه آنان برای سال مالی ۱۳۹۹،
- تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأت مدیره و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۹،
- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
هیأت مدیره بانک سرمایه
https://www.kioskekhabar.ir/?p=37511
