بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه حافظ (سهامی عام)، نمایندگان، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهام دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که راس ساعت ۱۰:۰۰روز پنجشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰ در محل دفتر ارتباطی شرکت به نشانی تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان بیست و نهم ، پلاک ۲۶ با دستور جلسه ذیل برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

۱- استماع گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به۱۳۹۹/۱۲/۳۰موضوع تبصره ماده ۸۹ قانون تجارت
۳- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورت های مالی (ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و گردش وجوه نقد) برای سال مالی منتهی به
۱۳۹۱/۱۲/۳۰موضوع ماده ۱۱۶ قانون تجارت

۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ موضوع ماده ۱۴۴ قانون تجارت

۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت موضوع ماده ۹۷ قانون تجارت

۶- تعیین حق حضور در جلسه اعضای غیر موظف هیأت مدیره موضوع ماده ۱۳۴ قانون تجارت

۷- انتخاب اکچوئر رسمی مطابق با آیین نامه ۷۸ شورای عالی بیمه

۸-انتخاب عضو علی البدل هیأت مدیره

۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور می باشد.

با توجه به ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر برگزاری مجامع عمومی با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی، لذا به اطلاع سهامداران گرامی می رساند امکان حضور مجازی در این مجمع از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت بیمه حافظ به نشانی www.hafezinsurance.ir فراهم گردیده است. هیأت مدیره شرکت بیمه حافظ (سهامی عام)