سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان می توانند برای دریافت برگه ورود به جلسه از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ تا پایان وقت اداری ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ به دفتر مرکزی شرکت به نشانی یاد شده – اداره امور سهام – طبقه چهارم مراجعه فرمایند.

لازم به یادآوری است که نشست مجمع بصورت مستقیم از طریق آدرس زیر قابل مشاهده می باشد:

https://www.aparat.com/karafarininslive/live

دستور جلسه:

1. استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰٫
2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰٫
3. بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و اتخاذ تصمیم در مورد تخصیص سود.
4. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه مربوطه.
5. تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف.
6. تعیین حق الزحمه اعضاء کمیته های حسابرسی، ریسک و تطبیق مقررات و جبران خدمات.
7. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت.
8. انتخاب اکچوئر رسمی اصلی و علی البدل بیمه مطابق با ماده ۱۶ آئین نامه شماره ۷۸ بیمه مرکزی ج.ا.ا.
9. اخذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیئت مدیره شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام)

فایلهای پیوست