بانک تجارت شرکت(سهامی عام)

شماره ثبت۳۸۰۲۷

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰

بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام بانک تجارت (سهامی عام) و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت بعمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ که رأس ساعت ۱۱ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل ذیل تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند:

«تهران، خیابان حافظ، خیابان رشت، ورودی ابوریحان دانشگاه امیرکبیر، مرکز همایش‌های دانشگاه».

خاطر نشان می سازد از آنجاییکه ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره ۴۴۰/۰۵۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس واوراق بهادار اعلام می دارد که «تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفا در شرایطی که حد اکثر با حضور ۱۵ نفر از سهامداران محترم حقیقی و حقوقی برگزار گردد، امکان‌پذیر می باشد»، بر این اساس ضمن تشکر از همراهی سهامداران محترم، خواهشمند است با مشاهده آنلاین و همزمان مجمع از طریق پیوند مندرج درسایت بانک به نشانی agm.tejaratbank.ir یا از طریق اپلیکیشن همراه بانک تجارت، مساعدت لازم را با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع مبذول نمایند. ضمنا طرح سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع از طریق درگاه اعلام شده امکان پذیر می باشد.

همچنین از سهامداران محتـرم و نمایندگان قانونی آنان که به صورت حضوری در مجمع شرکت خواهند نمود، تقاضا می شودتمام اصول بهداشتی و فاصله اجتماعی لازم را درخصوص حفظ سلامتی خود و سایر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع رعایت نمایند.

شایان ذکر است؛ به علت رعایت شرایط بهداشتی از ارائه هدایای تبلیغاتی و پذیرایی در مجمع خودداری خواهد شد.

دستور جلسه مجمع :

 1. استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

 2. بررسی و تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان و یادداشت های همراه صورت های مالی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

 3. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ و تعیین حق الزحمه آن

 4. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۹

 5. تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۹

 6. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور می‌باشد

 نحوه دریافت برگه حضور در جلسه:

 حسب ابلاغیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص شرایط برگزاری مجامع و رعایت اصول ایمنی و بهداشتی، خواهشمند است؛ سهامداران محترم و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها که خواهان حضور فیزیکی در مجمع می‌باشند از مراجعه به واحد سهام طی روزهای قبل از مجمع پرهیز نموده و صرفا یک ساعت قبل از شروع جلسه با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و مستندات موید نمایندگی و وکالت، به منظور اخذ برگ ورود به جلسه حضور بهم رسانند.

        هیأت مدیره بانک تجارت

(شرکت سهامی عام)