مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم بانک سرمایه به شرح زیر برگزار می گردد:

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۷۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷، نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ به حد نصاب قانونی نرسید، لذا بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم بانک سرمایه (سهامی عام) دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم بانک که در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ در محل هتل بزرگ فردوسی واقع در تهران، بالاتر از میدان امام خمینی، خیابان فروغی (کوشک مصری)، شماره ۲۴، هتل بزرگ فردوسی، سالن کوه نور تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان تقاضا می شود با در دست داشتن اوراق سهام (مدارک مالکیت سهام) و کارت شناسایی معتبر در ساعات اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ جهت دریافت ورقه ورود به جلسه مجمع به اداره سهام، سرمایه گذاری و شرکت ها به نشانی تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش خیابان اراک، پلاک ۳۴، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه، طبقه همکف مراجعه نمایند.

شایان ذکر است برای رفاه حال سهامداران محترمی که در مجمع حضور ندارند، امکان مشاهده زنده رویداد و آگاهی از تصمیمات مجمع از طریق پایگاه اطلاع رسانی به آدرس live.sbank.ir فراهم شده است.

دستور جلسه:

۱٫ استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،

۲٫ استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،

۳٫ بررسی و تصویب صورت های مالی (ترازنامه، سود و زیان و …) سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،

۴٫ انتخاب حسابرس و بازرس (اصلی و علی البدل) قانونی و تعیین حق الزحمه آنان برای سال مالی ۱۴۰۳،

۵٫انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت، اطلاعات، و آگهی های منتشره بانک برای سال مالی ۱۴۰۳،

۶٫ تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأت مدیره و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۳،

۷٫ سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیات مدیره بانک سرمایه